Kripto Platformuna TMSF Kayyumu: 17 Gözaltı, Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem Tespit Edildi!

Kripto Platformuna TMSF Kayyumu: 17 Gözaltı, Milyarlarca Liralık Åžüpheli Ä°ÅŸlem Tespit Edildi!

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AÅž üzerinden “suç gelirlerinin aklandığı” iddiasına yönelik yürütülen kapsamlı soruÅŸturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. SoruÅŸturmada 17 kiÅŸi gözaltına alınırken, ÅŸirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.

Para TrafiÄŸinde Åžüpheli Sıçrama

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, COINO’nun hesaplarındaki para hareketleri olaÄŸan dışı bir hızla büyüdü. 2024’ün ikinci yarısında toplam para giriÅŸi 211 milyon TL düzeyindeyken, 2025’in ilk beÅŸ ayında bu rakam 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Ä°ncelemelerde ÅŸirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin yurt içi ve yurt dışındaki kripto platformlarına aktarıldığı, yaklaşık 283 milyon TL’nin ise gerçek kiÅŸilere gönderildiÄŸi belirlendi.

Kayıt Dışı Cüzdanlara Dev Transferler

SoruÅŸturmanın dikkat çeken bir diÄŸer boyutu da kripto varlık hareketleri oldu. Açık kaynak blockchain verileri üzerinden yapılan incelemelerde, COINO ile iliÅŸkili cüzdanlarda 769 milyon USDT’nin üzerinde giriÅŸ ve çıkış tespit edildi. Bu iÅŸlemlerin 330 milyon USDT’lik kısmının (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara aktarılması, aklama ÅŸüphesini güçlendirdi.

Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantıları

Åžirketle para iliÅŸkisi bulunan çok sayıda kiÅŸi hakkında da suç baÄŸlantıları ortaya çıktı. COINO hesaplarına para gönderen ya da bu hesaba para aktarılan 802 kiÅŸinin 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka/kredi kartı suçlarından kayıt bulunduÄŸu belirlendi. 172 kiÅŸi hakkında ise aktif soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yürütüldüÄŸü kaydedildi.

BaÅŸsavcılık, ÅŸirket üzerinden aklandığı deÄŸerlendirilen suç gelirlerinin kriptoya dönüÅŸtürülerek hem yurt dışına hem de kaydı bulunmayan cüzdanlara taşındığını, böylece “suçtan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmek istendiÄŸini” belirtti.

637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

SoruÅŸturma kapsamında 22 ÅŸüpheli tespit edilirken, düzenlenen operasyonlarda 17 kiÅŸi yakalandı. Åžüphelilere ve yakınlarına ait toplam deÄŸeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AÅž’nin de aralarında bulunduÄŸu 16 ÅŸirkete el konuldu.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Gerçek kullanıcıların maÄŸduriyet yaÅŸamaması amacıyla COINO’ya TMSF kayyumu atandı. Fon, ÅŸirketin varlık ve yükümlülüklerini yöneterek sürecin ÅŸeffaf ÅŸekilde yürütülmesini saÄŸlayacak.