Kripto Platformuna TMSF Kayyumu: 17 Gözaltı, Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem Tespit Edildi!

Kripto Platformuna TMSF Kayyumu: 17 Gözaltı, Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem Tespit Edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ üzerinden “suç gelirlerinin aklandığı” iddiasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Soruşturmada 17 kişi gözaltına alınırken, şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.

Para Trafiğinde Şüpheli Sıçrama

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, COINO'nun hesaplarındaki para hareketleri olağan dışı bir hızla büyüdü. 2024'ün ikinci yarısında toplam para girişi 211 milyon TL düzeyindeyken, 2025'in ilk beş ayında bu rakam 11,9 milyar TL'ye yükseldi. İncelemelerde şirket hesaplarından 12,3 milyar TL'nin yurt içi ve yurt dışındaki kripto platformlarına aktarıldığı, yaklaşık 283 milyon TL'nin ise gerçek kişilere gönderildiği belirlendi.

Kayıt Dışı Cüzdanlara Dev Transferler

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu da kripto varlık hareketleri oldu. Açık kaynak blockchain verileri üzerinden yapılan incelemelerde, COINO ile ilişkili cüzdanlarda 769 milyon USDT'nin üzerinde giriş ve çıkış tespit edildi. Bu işlemlerin 330 milyon USDT'lik kısmının (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara aktarılması, aklama şüphesini güçlendirdi.

Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantıları

Şirketle para ilişkisi bulunan çok sayıda kişi hakkında da suç bağlantıları ortaya çıktı. COINO hesaplarına para gönderen ya da bu hesaba para aktarılan 802 kişinin 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka/kredi kartı suçlarından kayıt bulunduğu belirlendi. 172 kişi hakkında ise aktif soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Başsavcılık, şirket üzerinden aklandığı değerlendirilen suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek hem yurt dışına hem de kaydı bulunmayan cüzdanlara taşındığını, böylece “suçtan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmek istendiğini” belirtti.

637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli tespit edilirken, düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ'nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete el konuldu.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla COINO'ya TMSF kayyumu atandı. Fon, şirketin varlık ve yükümlülüklerini yöneterek sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacak.